双峰农商银行:举办反洗钱培训

点击数: 时间:2018-11-19 作者:左香华 来源:双峰农商银行

       11月12日,双峰农商银行11月内勤主管例会在总行五楼会议室如期召开。与以往每月例会不同的是,本次会议该行特别邀请到人民银行娄底中心支行支付结算科和反洗钱科两位老师为内勤主管们上了一堂精彩的账户管理与反洗钱专题培训课。

       人行支付结算科王路就单位结算账户的开立与管理做了细致的培训,他从单位结算账户的账户类型、资料审核到账户影像系统业务的办理以及账户资料的交接与保管一一为内勤主管们做了一次彻底的梳理,尤其强调了单位结算账户工作需特别注意的若干事项。反洗钱科李道坪则从国际反洗钱监管压力剧增的新形势出发,剖析了金融机构在反洗钱义务履行中存在的问题,指出金融机构的核心义务是做好客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告工作。

       培训中,分管副行长张新源要求与会人员,要提高思想认识,提高政治站位,高度重视支付结算与反洗钱工作;要认真学习各项规章制度,抓好操作层面,落实相关制度;要做好对网点柜员的再培训工作和账户及反洗钱工作的清理整改。

      培训课堂上,内勤主管们认真听讲和记录。大家纷纷表示受益匪浅,通过此次培训,更加深刻的认识到账户管理和反洗钱工作的重要性,也掌握了很多实际操作技能。

 

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